企业反洗钱培训_企业反洗钱案例
农发行湖南省分行传达反洗钱会议精神并开展反洗钱培训本文转自：人民网-湖南频道为传达贯彻2025年湖南省义务机构反洗钱工作会议精神及总行反洗钱高级管理人员培训班精神，抓好《反洗钱法》贯彻落实，提升反洗钱工作有效性。近日，农发行湖南省分行召开全省系统反洗钱工作会议，党委委员、副行长傅圆出席会议并讲话。会议指出，202好了吧！
工商银行潍坊分行开展反洗钱专题培训大众网记者徐浩潍坊报道为更好落实金融机构反洗钱工作要求，保护好金融消费者权益，近日，工商银行潍坊分行结合新修订的《中华人民共和国反洗钱法》精心组织一场全员反洗钱专题培训。此次培训覆盖了辖属17家支行的89个网点，旨在提升一线业务人员、反洗钱岗位人员及支行管等会说。
农发行庆云县支行强化洗钱风险管理 开展反洗钱业务培训为应变反洗钱工作新趋势，适应反洗钱监管新要求，促进反洗钱工作迈向实质有效的新阶段，近期，农发行庆云县支行在全行范围内开展反洗钱培训。通过相关制度文件了解洗钱新特点、反洗钱法修订及金融制裁等前沿形势，结合处罚案例讲解客户尽职调查、受益所有人识别、可疑交易报告是什么。
民生银行济宁分行营业部开展反洗钱教育活动守护经济安全”为主题的反洗钱教育活动，本次活动采取行内、行外两种宣传相结合方式进行。行内宣传主要为组织全行员工系统地学习反洗钱法、反洗钱犯罪的相关知识，加强员工自身的宣传教育，正确履行金融机构反洗钱的职责和保密义务。对于行内培训，该支行积极组织员工利用晨小发猫。
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