企业反洗钱合规_企业反洗钱
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...再触“监管红线”:涉“反洗钱”被罚超百万,近4个月多次爆出合规问题新修订的《反洗钱法》于2024年10月26日经高层会议通过，自2025年1月1日起正式施行。这是《反洗钱法》自2007年实施以来的首次重大修订，进一步提高了对金融机构的合规要求，完善了反洗钱义务规定。财通证券此次被罚，凸显了在新监管环境下，金融机构加强反洗钱合规管理的紧迫好了吧！
南财合规周报(第164期):买机票被组“陌生家庭”,南航被质疑泄露用户...21世纪经济报道记者王俊实习生李婉霞北京报道本周合规动态颇多。进入11月，个人信息保护法迎来实施三周年，法律法规日渐完善，整体水位小发猫。 而OTA平台和航空公司没有对用户个人信息采取必要安全保护措施，也涉嫌违反《个人信息保护法》。2、反洗钱法修订草案作多项规定，更好保小发猫。
...超千万,又有两家江苏农商行因债券投资违规被罚丨金融合规月报(1月)央行在2024年底也出手处罚违反银行间债券市场管理规定的机构。四、1月金融合规特点1、信用信息相关罚单环比大增6.5倍银行机构1月被处罚较多的违规行为包括贷款管理违反审慎经营规则、违反反洗钱相关规定、违反信用信息采集/提供/查询及相关管理规定、员工行为管理不到位后面会介绍。
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